PREVENCION Y GESTIÓN DE RIESGOS PENALES EN LA EMPRESA

La entrada en vigor el 1 de julio de 2015 de la Ley Orgánica 2/2015, que modifica el Código Penal, establece la necesidad para las personas jurídicas ( empresas, fundaciones, asociaciones, etc) de realizar una valoración, prevención y gestión de los riesgos penales para exonerarse o limitar su responsabilidad penal por los actos u omisiones que comentan sus directivos o empleados.

Desde nuestro Estudio hemos diseñado un modelo de trabajo basado en las exigencias de la legislación española y las recomendaciones de la OCDE para ayudar a nuestros clientes en el cumplimiento de esta nueva obligación.

Nuestro programa de trabajo se basa en tres fases:

A.- Análisis funcional de la empresa

B.- Evaluación del riesgo generico, sectorial y empresarial

C.- Implementación del modelo de prevención y gestión de riesgos

Tras la implantación del programa, la entidad deberá ser capaz de reconocer  los riesgos y generar una conciencia en todos sus miembros de la necesidad de actuar conforme a los principios éticos de la organización

DERECHO PENAL ECONOMICO

Contamos con un equipo de abogados y economistas especializados en la defensa de los intereses de la empresa en el ámbito del derecho penal económico. Nuestra intervención comenzara desde la prevención e investigación del posible delito hasta la defensa de los intereses de la compañía y sus directivos en sede judicial

Áreas de especialidad

• Delitos societarios derecho penal de la empresa.
• Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
• Blanqueo de capitales.
• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
• Delitos contra la seguridad y salud en el trabajo. Delitos contra la ordenación del territorio.
• Delitos medioambientales.
• Falsedades documentales.
• Delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
• Delitos contra el mercado y los consumidores.